В АФМ подвели итоги 2024 года по дропперам, сообщает prosud.kz.
«Дропперы» — это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.
АФМ установило факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге в 2024 году.
Для получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.
Чаще всего «дроп-карты» применяли в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.
Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информацию о них передали правоохранительным службам зарубежных государств.