Дела завели в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областях, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент.
Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» для создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчикам обещали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3 000% годовых, – пресс-служба АФМ
Представитель в Казахстане принимала деньги на свой счет в банке, после чего, переводила их на криптобиржу. Затем она производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе «energyeolus.top».
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.