Ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий, сообщает prosud.kz.
Для обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в городе Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако, в сентябре обременения сняли через внесение ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц для дальнейшей реализации иностранным инвесторам, — пресс-служба АФМ
Сотрудники АФМ установили и задержали троих ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрали меру пресечения «Содержание под стражей».
Установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.