Сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге.
Подозреваемый продавал криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. По информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось, – пресс-служба АФМ