В ходе расследования было установлено, что курс обмена был занижен на 50% по сравнению с реальной стоимостью валюты иностранных государств.
Назначив встречу с заинтересованными покупателями, преступники обменивали настоящие дирхамы жертв на поддельные банкноты. После чего, оперативно скрывались с места преступления.