По информации АФМ, в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия выявили и санкционировали аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.
В их числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в тех компаниях, расположенных в городе Прага, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов. Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии. Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов передали 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, – пресс-служба АФМ
Суда приговорил Тлеубаева к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».