По предварительной информации Агентства по финансовому мониторингу, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге от вкладчиков.
Подозреваемых установили сотрудники департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями АФМ.
Проводится досудебное расследование.