По данным МВД Кыргызстана, система видеонаблюдения идентифицировала Ораза как человека, находящегося в розыске за создание и руководство финансовой пирамидой.
В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти фирмы позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Когда начали задерживать лидеров этого «проекта», имитирующего выгодные инвестиции, О.А. удалось скрыться. Он подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой, – пресс-служаб МВД КР
Компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге. Кроме того, для увеличения потока поступающих денег к деятельности финансовых пирамид привлекались известные блогеры.
В феврале 2022 года Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Суд осудил двух вайнеров на пять лет лишения свободы за деятельность в финансовой пирамиде.
Задержанного Адилета Ораза заключили под стражу.