Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах страны провели масштабную операцию, в результате которой пресекли деятельность финпирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива, сообщает prosud.kz.
Организаторы финпирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса, — пресс-служба АФМ
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.