Правила осуществления валютных операций изменили в Казахстане ᐈ prosud.kz

Поправками сокращены сроки предоставления отчетности банками по валютным операциям.

Так, в Правилах осуществления валютных операций говорится, что уполномоченный банк ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях.

В Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке РК сказано, что банки ежемесячно представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 6 Правил, в срок до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Профессиональные участники ежемесячно представляют в Национальный банк отчет, предусмотренный подпунктом 5) пункта 6 Правил, в срок до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Напомним, ранее такие отчеты можно было представить до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Кроме того, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.

Теперь к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК, относятся:

платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;
операции нерезидента по покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту, получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории РК, возврата органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет и иных экономически обоснованных источников происхождения национальной валюты. (данная норма является новой — прим. ред.)

При проведении валютных операций, указанных в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы.

Клиент уполномоченного банка, являющийся резидентом или нерезидентом, осуществляющий валютные операции, по требованию уполномоченного банка представляет документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон о ПОДФТ).

Кроме того, Нацбанк обновил ряд форм для сдачи отчетности об операциях с иностранной валютой.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2025 года.

Мы сообщали, что для казахстанских обменников установили новую разницу между покупкой и продажей доллара — в 7 тенге и евро — в 10 тенге.