Проект устанавливает порядок работы центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центра) и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности. Помимо этого урегулирован порядок и сроки отказа и приостановления исполнения указания финансовыми организациями, платежными организациями при получении информации Антифрод-центра.
Также, в целях расширения функционала и повышения эффективности Антифрод-центра, предусматривается:
Проект разработан в целях повышения эффективности мер, направленных на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке, пояснили в Нацбанке.
Вместе с тем, расширяется функционал Антифрод-центра, путем включения функции по оказанию содействия правоохранительным органам и органам национальной безопасности в пресечении транзакций, которые признаются незаконными или запрещенными.
Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 23 июля.
Мы сообщали, что в Казахстане планируют усилить контроль за выдачей микрокредитов электронным способом.