Правила работы антифрод-центров разработали в Казахстане ᐈ prosud.kz

Проект устанавливает порядок работы центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центра) и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности. Помимо этого урегулирован порядок и сроки отказа и приостановления исполнения указания финансовыми организациями, платежными организациями при получении информации Антифрод-центра.

Также, в целях расширения функционала и повышения эффективности Антифрод-центра, предусматривается:

порядок и виды предоставления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в случае включения клиента в базы данных Антифрод-центра, а также порядок обращения клиента для получения ограниченного перечня финансовых или платежных услуг;
порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительных органов, и иных участников Антифрод-центра в целях выявления и предотвращения иных платежных транзакций, которые признаются незаконными или запрещены в соответствии с законами РК;
порядок возврата денег клиенту, указанному в уведомлении от органа уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании транзакции мошеннической.

Проект разработан в целях повышения эффективности мер, направленных на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке, пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем, расширяется функционал Антифрод-центра, путем включения функции по оказанию содействия правоохранительным органам и органам национальной безопасности в пресечении транзакций, которые признаются незаконными или запрещенными.

Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 23 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане планируют усилить контроль за выдачей микрокредитов электронным способом.