В правилах появятся нормы, которые обеспечат надлежащую проверку субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей).
Кроме того, будет пресекаться регистрация юридических лиц с использованием фиктивных адресов (без согласия собственников имущества).
Предполагаемым результатом нововведений станет положительное влияние на экономику ввиду сокращения возможностей для проведения фиктивных операций, сообщили в министерстве.
Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 15 ноября.