Создана рабочая группа по противодействию легализации доходов

Основными задачами МВРГ являются:

• создание условий для определения и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
• содействие совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• содействие принятию и реализации Республикой Казахстан международно-правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом ее национальных интересов;
• иные задачи, возложенные актами Президента Республики Казахстан.

В соответствии с возложенными задачами МВРГ:

• участвует в выработке предложений по основным направлениям деятельности государственных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• осуществляет межведомственное согласование позиций государственных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ без вмешательства в их оперативную и служебную деятельность;
• рассматривает результаты реализации государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• рассматривает предложения государственных органов по совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• участвует в выработке мер по развитию международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• выполняет иные функции, направленные на совершенствование деятельности государства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

МВРГ уполномочена:

• запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов необходимые материалы и информацию;
• заслушивать на заседаниях членов МВРГ, приглашать на заседания МВРГ специалистов;
• привлекать в установленном порядке экспертов и ученых для осуществления отдельных видов работ;
• принимать решения в пределах возложенных задач, функций и полномочий.

МВРГ состоит из руководителя, его заместителя и иных членов МВРГ.

Рабочим органом МВРГ является Агентство РК по финансовому мониторингу.

При равенстве голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

Решение МВРГ принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов.

В состав МВРГ вошли:

• помощник президента РК по правовым вопросам – руководитель МВРГ;
• председатель Агентства РК по финансовому мониторингу – заместитель руководителя МВРГ;
• руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу – секретарь МВРГ;

Члены МВРГ:

• заведующий Отделом социально-экономической политики АП;
• заведующий Отделом правоохранительной системы АП;
• заведующий Государственно-правовым отделом АП;
• первый заместитель Генерального прокурора РК;
• первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу;
• заместитель председателя Нацбанка;
• заместитель председателя КНБ;
• заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
• вице-министр юстиции РК.

Распоряжение введено в действие с 26 января.