Правила определяют порядок и сроки перечисления денег с текущего счета частного судебного исполнителя, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также распределения взысканных денег по исполнительным производствам, находящимся у иных судебных исполнителей, и распределения денег для оплаты их деятельности, за исключением порядка исполнения платежного документа банками второго уровня.
Перечисление денег с текущего счета ЧСИ осуществляется исключительно в безналичной форме.
После поступления денег на текущий счет ЧСИ устанавливает принадлежность поступивших денег к исполнительному производству на основании сведений о плательщике и назначении платежа.
Частный судебный исполнитель незамедлительно, посредством цифровой системы, проверяет наличие на территории РК иных исполнительных производств в отношении должника.
В случае отсутствия иных исполнительных производств в отношении должника, ЧСИ производит перечисление денег взыскателю в соответствии с требованиями исполнительного документа, находящегося у него на исполнении.
Перечисление взысканных денег осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления на текущий счет ЧСИ, за исключением некоторых случаев.
Для перечисления поступивших денег на текущий счет, предназначенный для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, ЧСИ выносит постановление о распределении взысканных денег.
На основании постановления формируется платежное поручение и направляется на исполнение в соответствующий банк второго уровня.
При формировании платежного поручения ЧСИ проверяет актуальность банковских реквизитов получателя.
Перечисление денег осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня их поступления на текущий счет частного судебного исполнителя, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, при наличии следующих обстоятельств:
При этом если срок обжалования в судебном порядке превышает 20 рабочих дней, перечисление осуществляется в течение 3 рабочих дней после вступления судебного акта в законную силу.
После перечисления денег взыскателю, частный судебный исполнитель вносит сведения о взысканной с должника сумме в цифровую систему. Документы, подтверждающие перечисление денег, приобщаются к материалам исполнительного производства в цифровой системе.
При возврате банком второго уровня платежа частный судебный исполнитель выясняет причины возврата и принимает меры по перечислению денег повторно.
При ошибочном перечислении денег на текущий счет частного судебного исполнителя, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, частный судебный исполнитель принимает меры по их возврату отправителю.
Расходные операции по текущему счету ЧСИ, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, приостанавливаются в случаях приостановления действия лицензии или прекращения действия лицензии, лишения лицензии ЧСИ либо исключения его из членов Республиканской палаты.
Приостановление расходных операций по текущему счету частного судебного исполнителя, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, производится на основании распоряжения уполномоченного органа или его территориальных органов.
Частный судебный исполнитель, которому передано исполнительное производство, для осуществления перевода денег с текущего счета, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, ЧСИ, действие лицензии которого приостановлено или прекращено либо которого лишили лицензии, на свой текущий счет, предназначенный для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, представляет в банк либо организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, следующие документы:
Банк либо организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, после получения документов и отзыва уполномоченным органом распоряжения о приостановлении расходных операций (при его наличии) осуществляет перевод денег с текущего счета ЧСИ, действие лицензии которого приостановлено или прекращено либо которого лишили лицензии, на текущий счет, предназначенный для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, ЧСИ, которому передано исполнительное производство, и закрывает текущий счет.
Невостребованные деньги, взысканные с должников, и другие суммы, предназначенные для заинтересованных лиц, в том числе по возмещению расходов, хранящиеся на текущем счете частного судебного исполнителя, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, по истечении 5 лет с момента перечисления на указанный счет, перечисляются в бюджет на основании судебного акта по представлению частного судебного исполнителя в течение 5 рабочих дней.
Деньги, находящиеся на текущем счете, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, не являются доходом ЧСИ, и он несет ответственность, предусмотренную законодательством РК, за необоснованное удержание и перечисление денег.
В случае выявления иных исполнительных производств, требования которых имеют преимущество либо относятся к исполнительным производствам одной очереди, ЧСИ, осуществляющий распределение взысканных денег, не позднее следующего рабочего дня направляет запрос судебным исполнителям, у которых находятся иные исполнительные производства.
В запросе предусматривается представление копии исполнительного документа, сведения об остатке задолженности и банковские реквизиты для распределения взысканных денег.
Судебный исполнитель, получивший запрос ЧСИ, осуществляющего распределение взысканных денег, в течение 3 рабочих дней направляет необходимые документы и сведения для присоединения к распределению взысканных денег.
Судебный исполнитель разъясняет взыскателю порядок очередности удовлетворения его требований.
После получения необходимых сведений, взысканные деньги распределяются. При недостаточности денег для полного удовлетворения требований одной очереди они распределяются пропорционально суммам задолженности.
Оплата деятельности ЧСИ производится только в случае полного или частичного исполнения исполнительного документа.
Не допускается взыскание оплаты деятельности частного судебного исполнителя в размере, превышающем установленный размер.
Оплата деятельности ЧСИ не может производиться за счет сумм, не подлежащих взысканию либо подлежащих возврату должнику или плательщику как ошибочно или излишне зачисленные деньги.
Приказ вводится в действие с 25 августа.