Оператор или платежная организация, при приеме платежей в СЭД ЕСУ с использованием электронных денег от участников пари проводит идентификацию личности участника пари в соответствии с законами РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ, "О платежах и платежных системах".
При установлении деловых отношений с участником пари проверяют:
Оператор или платежная организация отказывает в приеме платежей с использованием электронных денег, а также выплатах лицам, находящимся в списках или реестре или базе данных или перечнях, указанных выше.
Оператор представляет букмекерской конторе и тотализатору информацию об участниках пари, включая сведения о возрасте участников пари, с соблюдением законодательства РК в области персональных данных.
Оператор и платежная организация, обеспечивает интеграцию ЕСУ с базами данных цифровых систем, содержащих информацию о лицах, которым запрещается участвовать в азартных играх и пари.
Оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, обеспечивает интеграцию с базами данных цифровых систем, содержащих информацию о лицах, указанных во втором абзаце настоящего пункта, в соответствии с правилами, установленными операторами таких цифровых систем.
Оператор и платежная организация осуществляет идентификацию личности участника пари посредством удаленной идентификации на основании сведений, полученных от ЦОИД.
Идентификацию личности участника пари осуществляет оператор и платежная организация, или иной субъект финансового мониторинга по поручению оператора или платежной организации, на основании договора.
Инструкции по прохождению идентификации представляются участнику пари перед ее прохождением.
При прохождении идентификации участник пари предоставляет оператору иплатежной организации, необходимые идентификационные сведения, а также фотоизображения в соответствии с требованиями законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Удаленная идентификация личности участника пари проводится на основании сведений из доступных источников, полученных от ЦОИД.
Идентификация личности участника пари считается пройденной успешно, если его личность установлена и подтверждена в соответствии с законодательством РК.
Также в документе говорится, что оператор посредством ЕСУ обеспечивает передачу информации в онлайн-режиме посредством сетей телекоммуникаций в цифровые системы государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Помимо этого, оператор по запросу судебного исполнителя посредством ЕСУ обеспечивает передачу информации посредством сетей телекоммуникаций в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.
Приказ вводится в действие с 27 октября.