Обновлен заголовок документа: "Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами, органами национальной безопасности и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Ранее органы государственных доходов принимали меры на основании информации правоохранительных органов и уполномоченного органа по финансовому мониторингу. Теперь учитывается также информация органов национальной безопасности о возможной причастности к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Передача может осуществляться правоохранительным органам, органам национальной безопасности и уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию. Она производится на основании запроса, в присутствии ответственного за хранение средств и оформляется актом в двух экземплярах.
Приказ вводится в действие с 20 ноября.