Компания действует на территории Казахстана с июля 2022 года и привлекает средства вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.
Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК. На территории города Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков, – пресс-служба АФМ РК
При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, она использует логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За прошедшую неделю в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в изолятор.