Прокуратура Грузии заявила о задержании группы лиц, подозреваемых в причастности к работе мошеннических call-центров, которые выманили многомиллионные средств у инвесторов из Швейцарии, сообщает prosud.kz.
Спецоперация началась летом прошлого года и проводилась совместно с рядом европейских агентств, а также со швейцарскими ведомствами и Евроюстом.
Грузинские правоохранители провели обыски в ряде офисов в Тбилиси и домах десятков подозреваемых, изъяли многочисленные носители информации, документы и крупные средства наличными.
В ведомстве заявили, что выявленная преступная группа создала фиктивные сайты и организовала работу call-центров для поиска потенциальных жертв. Мошенники представляли из себя надежные инвестиционные компании и предлагали различные операции, а с началом сотрудничества обманывали клиентов и дальше отмывали полученные средства.
По мнению следствия, всего злоумышленники завладели несколькими миллионами швейцарских франков, которые принадлежали гражданам Швейцарии.
Счета и недвижимость в собственности компаний, которые считают частью схемы, арестовали. Подозреваемым участникам группы грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.