Сотрудники АФМ в Туркестанской области пресекли деятельность ОПГ, которая через оформление фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, сообщает prosud.kz.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Для этого они создали ТОО «Кредитное товарищество „Яссы-кредит НС“ в городе Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводили от имени несуществующего ТОО „Expert Consulting Group“.
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов, — пресс-служба АФМ
При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.
В рамках уголовного дела подозреваемыми признали 27 человек.
Имущество подозреваемых арестовали на общую сумму более 1 млрд тенге.