Суд первой инстанции осудил Т. за руководство структурным подразделением финпирамиды "Finiko", совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее ущерб в особо крупном размере.
С декабря 2019 года по июль 2021 года Т. распространяла через WhatsApp ложную информацию о мнимых инвестиционных программах проекта "Finiko", агитируя граждан вносить деньги.
Деньги подвергали процедуре "биткойн миксера" для усложнения отслеживания транзакций, которые в дальнейшем аккумулировали в организации, а остальную часть направляли на выплаты дивидендов, создавая видимость исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.
В результате преступных действий 36 гражданам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 126 млн тенге.
Суд первой инстанции признал Т. виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.пресс-служба Костанайского областного суда
Апелляционная инстанция областного суда оставила приговор суда без изменения.