Судом установлено, что преступная группа действовала поэтапно, расширяя сеть вкладчиков с 2020 года.
Организатор Ж., являясь активным вкладчиком "S-Group", в феврале 2020 года создал филиал пирамиды в Кокшетау.
Соучастница З., имея опыт участия в других пирамидах, присоединилась к руководству в октябре 2020 года.
"Маркетолог" А. с мая 2021 года активно искала жертв через социальные сети, занимаясь агрессивной рекламой сомнительного проекта.
Деньги новых вкладчиков просто распределялись между руководителями и теми, кто пришел раньше. Общая сумма привлеченных средств составила 136,5 млн тенге.
Осужденная А. не ограничилась одной пирамидой. В июне 2024 года, действуя от имени компании "Equitix", она совершила классическое мошенничество. А. убедила мужчину вложить крупную сумму. Потерпевший оформил банковский кредит на 30 млн тенге и передал все деньги мошеннице.
Суд признал подсудимых виновными по статьям за создание финпирамиды (ст. 217 УК), ее рекламу (ст. 217-1 УК) и мошенничество (ст. 190 УК).
Суд приговорил:
У осужденных изъяты квартиры, парковочные места, гараж, земельный участок и автомобили. Все это будет реализовано для выплаты компенсаций пострадавшим.
В доход государства взыскана сумма преступного дохода в 136,5 млн тенге.
Личный иск: Осужденная А. обязана вернуть 30 млн тенге потерпевшему Ш.