Следствие и суд установили, что преступная схема включала несколько этапов. Сначала подсудимый Д. изготовил подложные документы, с помощью которых незаконно захватил 100% доли в частном ТОО.
Подсудимые Д., К. и С. объединились для хищения госсредств. Подсудимый К. переоформил здание общежития в жилой дом. При содействии чиновника (подсудимого С.) объект обеспечили победой в госзакупках, хотя он не соответствовал требованиям.
Государство выкупило 70 квартир в этом доме, выплатив организаторам 672 000 000 тенге.
Несмотря на представленные аудиторские отчеты и заключения экспертов, подсудимые вину не признали и настаивали на оправдании. Прокурор, в свою очередь, просил для участников схемы суровые сроки – от 6 до почти 7 лет лишения свободы.
Суд признал всех участников виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных денег.
Подсудимый К. (организатор) приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Подсудимый Д. приговорен к 6 годам лишения свободы (оправдан лишь по статье о подделке документов за отсутствием состава, но осужден за само мошенничество). Подсудимый С. (пособник-чиновник) приговорен к 5 годам лишения свободы. пресс-служба Актюбинского областного суда
Всем троим пожизненно запретили работать на государственной службе.
Гражданский иск на 672 млн тенге удовлетворен полностью – осужденные обязаны вернуть деньги в бюджет.