Подсудимая К., используя свое ИП "Velvet", действовала сразу по двум направлениям, маскируя преступления под легальный бизнес.
Женщина предлагала клиентам оформить товары в рассрочку по программам "0-0-12" и "0-0-24". Однако фактически товары не поставляли - подсудимая обналичивала деньги и тратила их на личные нужды.
Не имея лицензии, К. предлагала услуги по обмену тенге на рубли и доллары по курсу значительно ниже рыночного. Получая наличность от клиентов для "обмена", она просто похищала эти средства.
Общая сумма ущерба составила более 470 млн тенге. Самый крупный эпизод дела связан с хищением 430 млн тенге, вину по которому подсудимая не признала.
В суде женщина частично признала вину (по 9 эпизодам), сославшись на раскаяние. Потерпевшие, напротив, настаивали на самом строгом наказании и полном возврате денег. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы. Потерпевшие требовали удовлетворения гражданских исков.
Суд учел наличие у подсудимой малолетних детей и отсутствие прежних судимостей.
Суд признал К. виновной по ч. 4 ст. 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). Ее осудили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Дополнительно ей запретили работать в сфере финансовых услуг сроком на 5 лет. На основании ст. 74 УК РК суд отсрочил исполнение наказания на 5 лет в связи с наличием малолетних детей. Требования о возмещении 470 млн тенге удовлетворены полностью. пресс-служба Костанайского областного суда
Приговор не вступил в законную силу.