Жительнице региона позвонили лжесотрудники курьерской службы и Национального банка. Под психологическим давлением женщина оформила кредиты в нескольких банках и перевела деньги на указанные счета.
Когда потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию, следствие отследило путь денег. Выяснилось, что 4 990 000 тенге поступили на счет гражданина А. При этом между отправительницей и получателем не было никаких личных или деловых связей.
В суде ответчик А. вину не признал. Он сообщил, что знакомый попросил его открыть карту на свое имя. Ответчик прошел биометрию, открыл счет в приложении и отдал доступ приятелю. По словам мужчины, он не знал, какие суммы проходят через его счет, и не пользовался этими деньгами. пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда
Суд не принял аргументы о "незнании". Личное прохождение идентификации подтверждает волю владельца на открытие счета. Поскольку между истцом и ответчиком нет договоров, поступившие деньги являются неосновательным обогащением.
Суд обязал гражданина А. выплатить истцу полные 4 990 000 тенге.
Суд отдельно обратил внимание на опасность передачи банковских реквизитов третьим лицам. Мошенники под видом "брокеров" или "инвесторов" часто ищут людей, готовых за небольшое вознаграждение "просто оформить карту".