Следственные органы и суды трех инстанций установили, что гражданка Ж. являлась фактическим руководителем двух крупных образовательных центров в Астане. Используя свой статус и авторитет в сфере просвещения, женщина разработала и успешно внедрила три параллельные мошеннические схемы.
Под предлогом расширения действующей образовательной сети и открытия новых филиалов Ж. убедила двух крупных инвесторов вложиться в ее проект. Она приняла от партнеров 38 млн тенге, гарантируя высокую доходность. Получив деньги, предпринимательница перестала выходить на связь, не выплатила ни одного тенге дивидендов, а всю сумму присвоила.
Осужденная заключила сделку с жительницей столицы, продав ей 20% доли в уставном капитале одного из своих образовательных центров за 32 млн тенге. При этом Ж. заведомо знала, что юридически не имеет права единолично распоряжаться этими активами без обязательного официального согласия остальных соучредителей компании. Полученные деньги в кассу центра так и не поступили.
Самым массовым стал эпизод с фиктивным зарубежным обучением. Ж. запустила агрессивную рекламу в социальных сетях, предлагая казахстанцам уникальную программу. Она гарантировала выдачу образовательных сертификатов британского образца, которые якобы позволяли выпускникам автоматически зачисляться в престижные зарубежные университеты без сдачи международных языковых экзаменов. На эту уловку попались 49 граждан со всего Казахстана, а общая сумма ущерба по данному факту превысила 103 млн тенге.
В своей официальной жалобе адвокаты осужденной настаивали на полной отмене уголовного приговора. Защита уверяла судей, что между Ж. и клиентами имели место стандартные гражданско-правовые отношения, бизнес-риски и неисполнение договоров, которые необходимо рассматривать исключительно в гражданских судах в рамках искового производства.
Судебная коллегия детально изучила материалы дела и полностью отвергла доводы адвокатов. Доказано, что Ж. изначально, еще до момента подписания документов, вообще не намеревалась исполнять принимаемые на себя обязательства. Все подписываемые соглашения и выдаваемые квитанции носили исключительно формальный характер и служили лишь ширмой для введения клиентов и инвесторов в заблуждение.
Аудит и движение средств по счетам показали, что ни один тенге из полученных 173 млн не направили на организацию учебного процесса, закупку литературы, оплату преподавателей или развитие бизнеса. Все деньги осужденная потратила на личное обогащение и покупку предметов роскоши.
Суд подтвердил абсолютную правильность и законность квалификации действий столичной предпринимательницы как мошенничества в особо крупном размере.
Первоначальный приговор оставлен без изменений, а жалоба защиты - без удовлетворения. Ж. признана виновной и продолжает отбывать назначенное наказание в виде 6 лет лишения свободы.