Следствие и суд установили, что фигурант создал в городе Аксае ТОО "Karachaganak Support Service" (KSS), являясь его единственным учредителем и первым руководителем.
Позже он перераспределил доли в уставном капитале между работниками предприятия, но сохранил фактический контроль над операционной деятельностью компании в качестве бизнес-менеджера.
Находясь в США, обвиняемый разработал план по хищению капитала фирмы. Он обманул нового директора ТОО "KSS", заявив о срочной закупке оборудования для продления крупного контракта с ТОО "Тенгизшевройл". Для обхода валютного контроля РК убедил руководство оформить переводы под видом договоров беспроцентного займа. пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда
Мужчина перевел несколькими траншами 2,2 млн долларов (около 948,3 млн тенге) на счета собственной американской компании KSS Charlotte LLC.
Суд признал М. виновным по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и назначил ему 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Осужденного лишили права занимать руководящие посты в коммерческих структурах на 3 года, а добытое преступным путем имущество конфисковали.
Гражданский иск ТОО "KSS" удовлетворили полностью – с осужденного взыскали весь причиненный ущерб в размере 2,2 млн долларов и госпошлину.
Суд также сохранил арест на банковские счета виновного и подконтрольной ему зарубежной фирмы.