Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек факт создания финансовой пирамиды на территории города Караганда.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли.
Гражданка Яковлева И.В., в период с марта 2015 года по апрель 2020 года, открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила этой финансовой пирамидой. Яковлева И.В. завладела деньгами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению. Она причинила потерпевших ущерб в размере 180 млн тенге, – пресс-служба АФМ
Суд признал Яковлеву виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.