Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, сообщает prosud.kz.
В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК внесен ряд поправок:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.