Ключевым фокусом обсуждения стали потенциальные угрозы использования инфраструктуры МФЦА для целей отмывания доходов, а также меры, направленные на минимизацию таких рисков.
Кроме того, выработаны предложения по подготовке отчёта о прогрессе с акцентом на реализацию приоритетных мер, направленных на повышение рейтинга по Рекомендации 15 ФАТФ, охватывающей вопросы новых технологий и цифровых активов.
Отмечена важность совершенствования механизмов внутреннего мониторинга, включая повышение качества процедур проверки клиентов и установления бенефициарных собственников.
По итогам обсуждения принято решение об укреплении эффективности взаимодействия между Агентством и МФЦА в целях минимизации рисков использования финансовой площадки в противоправных целях.