В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой - приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р.
Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем.
В АФМ напомниили, что на территории Казахстана запрещены:
- выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т.д.);
- оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т.д);
- деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).
Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).