Житель Алматы с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия выявили, что его страница предоставляла услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. Сумма поступивших денег на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 млн тенге, – пресс-служба АФМ
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.