Анатолий Балушкин за "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" получил 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет. Ерик Сагымбаев осужден на 8 лет 6 месяцев — он признан виновным не только в мошенничестве, но и в уклонении от уплаты налогов. Ему также запрещено занимать руководящие посты на 10 лет.
Судебное разбирательство проходило заочно — Балушкин и Сагымбаев на заседания не явились.
С августа 2021 года Балушкин находится в международном розыске как бывший контролирующий акционер холдинга.
По версии следствия, Балушкин и Сагымбаев похитили 230 млрд тенге, предназначенных для строительства завода по промышленной сборке автомобилей. Эти средства были использованы, в том числе, чтобы уклониться от уплаты налогов и погашения банковских займов. В числе потерпевших по делу выступали Jusan Bank и Министерство индустрии и инфраструктурного развития (в настоящее время — Министерство промышленности и строительства).
В марте 2025 года по этому же делу суд вынес приговор восьми топ-менеджерам "Азия-Авто". Им вменялись мошенничество, отмывание доходов и неуплата налогов. Позже часть обвинений была переквалифицирована на статью о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Двух фигурантов суд оправдал, остальные получили от 2,5 до 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Однако благодаря зачету времени, проведенного под стражей и под домашним арестом, наказание считается отбытым.
В 2020 году "Бипек-Авто – Азия Авто" планировал построить автозавод в Усть-Каменогорске. Государство предоставило проекту льготы на сумму 174 млрд тенге, однако обязательства выполнены не были. Руководство компании объясняло срыв сроков падением рынка, скачками курса тенге и трудностями с финансированием.