Нацбанк и Национальная платежная корпорация подвели итоги первого года работы центра по борьбе с финансовыми преступлениями. За этот период выявлено свыше 60 тысяч случаев мошенничества. Общая сумма предотвращенного ущерба – более 2,5 млрд тенге.
Одним из главных достижений стало создание цифровой платформы обмена данными. К ней подключились 200 участников – банки, мобильные операторы, микрофинансовые организации и правоохранительные органы. Это позволило оперативно выявлять подозрительные операции и блокировать мошеннические схемы.
На этом работа центра не останавливается. В будущем планируется внедрение искусственного интеллекта для прогнозирования новых схем обмана. Также центр будет интегрироваться с базами данных Генеральной прокуратуры и операторов связи.
Среди прочих задач – упрощение процедуры возврата денег пострадавшим клиентам, принятие новых нормативов и повышение уровня киберграмотности среди населения.
Антифрод-центр был запущен 22 июля 2024 года для противодействия финансовому мошенничеству.