Сотрудники АФМ Шымкента разоблачили мошенническую схему под видом компании Mooni Gold, которая обещала вкладчикам до 30% ежемесячного дохода в течение пяти месяцев. Организаторы уверяли, что средства инвестируются в продажу ювелирных изделий, но на деле выплачивали доходы за счёт денег новых участников.
Финпирамида привлекла более 1000 человек, общий ущерб превысил 500 млн тенге. Многие из пострадавших оформляли кредиты под залог недвижимости. Пенсионерка, вложившая 67 млн тенге, заложила собственную квартиру.
Следователи изъяли 15 млн тенге наличными и 67 ювелирных изделий на 28 млн тенге. На элитный дом и автомобиль, купленные организаторами на преступные доходы, наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества – 280 млн тенге.
Подозреваемые привлекали дропперов – людей, через чьи счета проводились деньги. Сейчас они арестованы на 2 месяца. Расследование продолжается.