На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель следственного управления Департамента экономических расследований по Карагандинской области Куат Избанов сообщил, что за четыре года работы ведомство возбудило 40 уголовных дел. Ущерб, нанесённый гражданам, оценили в 2,1 млрд тенге.
Одним из наиболее сложных общеуголовных преступлений является создание и руководство финансовой пирамидой.
В этом году мы начали расследования по шести делам, где количество потерпевших превышает пять тысяч человек.Куат Избанов
В этом году вынесли два приговора в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды, привлекавших средства граждан на сумму 100 млн тенге. Одна из них приговорена к 7 годам реального лишения свободы, второй — к 5 годам условно, поскольку полностью возместил причинённый ущерб.
Одна из схем республиканского масштаба имела сразу четыре офиса на территории региона: два в Караганде, по одному в Темиртау и Балхаше. Её деятельность пресечена, материалы дела направлены в суд.
Помимо следственной работы, сотрудники департамента ведут информационно-разъяснительную кампанию: проводят лекции в школах и вузах, встречаются с сотрудниками акиматов и подведомственных организаций. Также разработан телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить, имеет ли организация признаки финансовой пирамиды.
Несмотря на все усилия, интерес к сомнительным схемам среди населения не снижается.
Мы проводим большую информационную кампанию, но люди продолжают вкладывать деньги в сомнительные проекты.Куат Избанов
За полгода в интернете было заблокировано более тысячи потенциально опасных ресурсов с признаками пирамид. Параллельно сотрудники ведомства перекрывают доступ к сайтам, связанным с наркотиками, нелегальным алкоголем и другой запрещённой продукцией.