Новый документ направлен на модернизацию национальной системы финансового контроля и приведение ее к международным стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Законом предусмотрено следующее:
Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.