По данным МВД, операция стала итогом продолжительной разработки. В ходе неё были установлены предполагаемые организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины. Злоумышленники занимались мошенничеством по схеме chargeback – фиктивным возвратом вложений через контакт с поддельными онлайн-брокерами.
Правоохранители уточнили, что преступники звонили гражданам Казахстана, стран ЕС и СНГ. Они представлялись юристами, обещали помощь в возврате средств и использовали методы социальной инженерии. В ход шли поддельные документы, звонки якобы от судебных и налоговых органов, а также технологии deepfake для подмены лиц. Потерпевших убеждали оплачивать комиссии, судебные сборы или налоги. В некоторых случаях жертв склоняли к тому, чтобы брать кредиты или продавать имущество ради очередного платежа.
По предварительной информации, жертвами схемы стали более 4,5 тыс. иностранных граждан, в том числе и казахстанцы. Общий ущерб оценивается более чем в 4 млн долларов.
В МВД также отметили, что внутри call-центра существовала система поощрений. Операторы получали процент от каждой суммы, полученной обманным путем. Всего в схеме участвовало около 30 человек.
В ходе обысков по 11 адресам, включая сам call-центр, изъяли 41 единицу компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие улики. На части устройств обнаружили базы данных с номерами абонентов казахстанских операторов.
По итогам операции были задержаны 15 граждан Украины, девять из них помещены в изолятор временного содержания.
Заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев сообщил, что украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия. Они направлены на установление новых эпизодов, соучастников и уточнение реального размера ущерба.