Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими "Darknet"-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов.
В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.
В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн долларов (эквивалент 5,2 млрд тенге).
В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:
Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.
Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам.
Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается.