В 2023 году женщина по доверенности от имени своего сына оформила в "Банк ЦентрКредит" два кредита на 115 млн тенге.
Она воспользовалась госпрограммой льготного кредитования от фонда "ДАМУ" и вместе с сообщницами подала в банк поддельные документы, включая фиктивные отчеты об оценке залогового имущества. Для вида они оформили недвижимость на аффилированных лиц, завысив ее рыночную стоимость.
Позже, в декабре того же года, мошенницы получили еще один кредит на 155 млн тенге на имя тяжело больной женщины. Под предлогом покупки хлебопекарного оборудования они получили доступ к ее ЭЦП и изготовили фальшивые договоры, счета и акты. На самом деле оборудование никто не поставлял.пресс-служба АФМ
Деньги переводили на счета подконтрольных ИП и обналичивали. Даже после смерти женщины организаторы продолжили подделывать документы задним числом.
Следствие также установило, что сотрудник банка за 500 тыс. тенге помогал оформлять заявки и консультировал участников схемы.
Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил их к пяти годам лишения свободы. В доход государства конфисковали имущество, купленное на преступные деньги: базу отдыха, земельный участок на 2000 кв. м и нежилое помещение в Астане.
Приговор пока не вступил в силу.