Финансовые пирамиды остаются одной из серьезных угроз финансовой безопасности граждан Казахстана, сообщает prosud.kz.
Несмотря на растущую осведомленность населения и усиление контроля со стороны государства, мошеннические схемы продолжают действовать, нанося многомиллиардные убытки и подрывая доверие к легальным финансовым институтам.
Ущерб населению страны насчитывается в миллиардах тенге. Только за 2024 год причиненный финансовыми пирамидами ущерб составил 20 млн тенге.
Под данным Ranking, за девять месяцев 2025 года в РК было заблокировано 14,6 тыс. сайтов с признаками финансовой пирамиды — на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
По последним имеющимся данным, за первые пять месяцев текущего года:
- закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией в 276 тыс. участников;
- ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые было вовлечено более 86 тыс. граждан;
- окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
- обеспечено возмещение ущерба с учетом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.
По состоянию на конец октября 2025 года в АФМ числится:
- 11 проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводит досудебное расследование;
- 43 проекта с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование АФМ;
- 54 проекта, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды.