По данным следствия, в 2023–2024 годах в Алматы подозреваемый, возглавляя коммерческую организацию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал схему по оформлению фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
В результате противоправных действий государству был причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.
После совершения преступления мужчина скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года его задержали на территории Грузии, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления уже была осуждена к реальному лишению свободы.