Пока организаторы уже отбывают сроки до 12 лет лишения свободы, следователи продолжают выявлять скрытое имущество.
В поле зрения правоохранителей попала столичная компания "A.D.A.M. group" с земельными участками в Астане стоимостью 525 млн тенге, которую лидер пирамиды оформил на своего друга.
Судебные исполнители уже вернули пострадавшим вкладчикам 300 млн тенге. В списке конфискованного значатся 18 автомобилей, 4 квартиры, земельные участки и коммерческая недвижимость на сумму свыше 1,2 млрд тенге.
В АФМ уже поступило 125 новых заявлений, а сумма дополнительного ущерба превысила 821 млн тенге.
6 января действия фигурантов переквалифицировали - теперь им инкриминируют создание ОПГ и легализацию (отмывание) преступных доходов.
Агентство по финансовому мониторингу призывает всех, кто потерял средства в пирамиде "HAS", незамедлительно обратиться с заявлением в территориальные подразделения. Каждое новое обращение помогает следствию блокировать счета мошенников и увеличивать шансы на полный возврат вложенных денег.