По данным агентства, за год завершили расследование 1135 уголовных дел. Потерпевшим вернули 141,5 млрд тенге. Правоохранители ликвидировали 15 преступных групп и закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию денег с оборотом более 128 млрд тенге.
АФМ пресекло работу 22 теневых криптообменников, которые отмывали доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировали свыше 1,1 тыс. нелегальных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и около 20 тыс. дроп-карт, задействованных в легализации наркодоходов. Финансовые организации разорвали деловые связи с 2 тыс. компаний и 56 тыс. физических лиц по подозрению в отмывании преступных средств.
Ведомство предотвратило необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге. Также пресекли схему, связанную с незаконными вознаграждениями руководства товарной биржи на 2 млрд тенге, что позволило не допустить спекулятивный рост цен на социальный уголь.
Отдельно доложили о мерах по предотвращению дефицита ГСМ. АФМ выявило контрабандный вывоз за рубеж 102 тыс. тонн бензина. Кроме того, агентство отчиталось о борьбе с вовлечением граждан в онлайн-казино. Правоохранители вскрыли криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платежных организаций.
В ходе проверки недропользования установили факты выдачи 625 земельных участков 437 компаниям, которые не вели разведку ресурсов. Также выявили незаконный вывоз более 382 тыс. тонн полезных ископаемых. В сфере здравоохранения АФМ зафиксировало системные случаи искусственного завышения объема услуг в рамках ОСМС на 26 млрд тенге, включая факты фиктивного оказания медпомощи умершим гражданам.