Мужчина стал ключевым звеном в хищении крупных сумм у доверчивых граждан.
Подозреваемый выполнял функции "дроповода". Он собирал банковские карты у знакомых и случайных лиц, а затем за вознаграждение передавал доступ к счетам и мобильному банкингу третьим лицам через анонимные мессенджеры.
Один из жителей Шымкента, поверив телефонным мошенникам, перевел на счета "дропов" 32 млн тенге. Еще один пострадавший лишился более 6 млн тенге. Следствием доказано хищение более 40 млн тенге через счета, предоставленные задержанным.
Киберполицейские смогли отследить путь денежных средств и установить личность держателя "транзитного" счета, что вывело их на организатора сбора карт. Сейчас устанавливаются личности других участников ОПГ, которые непосредственно совершали звонки.