Президент начал выступление с поздравления сотрудников АФМ с профессиональным праздником, отметив, что за пять лет ведомство превратилось в самостоятельную структуру, важную для национальной и экономической безопасности страны.
"В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу", – сказал он и подчеркнул, что расслабляться рано, поскольку перед страной стоят высокие цели и масштабная работа.
Токаев заявил, что деятельность АФМ должна перейти на принципиально новые цифровые рельсы.
"В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе", – отметил президент, добавив, что противостояние силовых органов и криминальных структур "перешло в технологическую плоскость".
По его словам, преступники уже используют ИИ, поэтому отставание госорганов может привести к угрозам для национальной безопасности.
Он поручил усилить аналитическую работу и масштабировать успешные цифровые инструменты. В качестве примера Токаев отметил новый закон "О профилактике правонарушений", который впервые определил АФМ как полноценный субъект профилактики экономической преступности. При этом президент обратил внимание на низкий процент возмещения ущерба.
"В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, возмещено 20 млрд, или 14,8%. Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов", – подчеркнул он.
Отдельно Токаев остановился на проблеме вывода капитала из Казахстана.
"Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо", – заявил глава государства.
Он добавил, что "не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон".
Президент привел данные: в стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге, а по делам арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. Однако, по его словам, реклама криптообмена в соцсетях продолжается, что говорит о нерешенности проблемы.
Также президент сказал, что необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.
"Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания", – заявил президент
Президент поручил совместно с Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана усилить контроль за незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков.
Токаев также указал, что АФМ активно борется с финансовыми пирамидами – расчистили 15 тысяч сайтов, 123 чата, расследовано 140 уголовных дел. Но этого недостаточно.
"Мошенники маскируют пирамиды под различные финансовые инструменты, а граждане… продолжают терять свои сбережения", – отметил он.
Президент предложил рассмотреть ужесточение меры наказания:
"Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы… Таким мошенникам… надо давать соответствующие сроки тюремного заключения".
Токаев анонсировал возможность появления трех генеральских должностей в агентстве. По его словам, это позволит "повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах" и усилить потенциал ведомства.
Президент напомнил, что Казахстан успешно прошел проверку FATF, налажено партнерство с 20 крупными криптобиржами, создано подразделение по блокчейн-анализу "Криптон", разоблачено около 200 "обнальных" компаний и более 80 ОПГ.
Одним из ключевых блоков совещания стала защита предпринимателей. Президент отметил, что от "Атамекена" и бизнесменов продолжают поступать жалобы на незаконное давление.
"Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов. В первую очередь это касается Агентства по финансовому мониторингу", – подчеркнул он.
По данным Токаева, почти 40% дел, которые вел АФМ в прошлом году, прекратили по реабилитирующим основаниям.
"Это не просто показатель. В результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация… Все это тормозит развитие бизнеса", – заявил президент.
Он подчеркнул, что работа с предпринимателями должна быть выстроена иначе: нельзя приостанавливать деятельность компании при первых же нарушениях, а ограничительные меры должны быть "исключением, а не правилом".
В завершение Токаев поручил усилить ответственность юридических лиц за отмывание денег и рассмотреть вопрос расширенной конфискации преступных активов, включая имущество, оформленное на подставных лиц.
"Эта практика полностью соответствует международным стандартам", – отметил он.