В прошлом 2025 году в Казахстане зарегистрирован резкий рост преступлений, связанных с отмыванием денег – по статье 218 УК РК было зафиксировано 140 новых дел, что стало рекордным показателем за последние десять лет.
Как сообщает Первое кредитное бюро со ссылкой на Комитет по правовой статистике, это на 84% больше, чем в 2024 году. Ранее годовой показатель никогда не превышал 100 дел.
93% зарегистрированных эпизодов признаны тяжкими, что говорит о масштабных схемах и крупных суммах. Из 140 новых дел 98 довели до финального этапа – 93 из них передали в суд, остальные закрыли по причине дублирования или несостоятельности обвинений.
В общей сложности в 2025 году следственные органы работали по 172 делам об отмывании доходов, включая незавершенные эпизоды предыдущих лет. Подозреваемыми числились 42 человека. Интересно, что половина из них имела высшее образование, семеро – женщины, большинство – старше 30 лет. Среди подозреваемых были предприниматели, госслужащие, рабочие, но чаще всего – безработные, что становится устойчивой тенденцией последних лет.
До суда дошли дела против 15 человек: семеро получили реальные сроки, пятеро – ограничение свободы, еще троим назначили штрафы, условные сроки или отсрочки наказания. Судимыми чаще становились граждане с высшим образованием и возрастом старше 30 лет.