Подозреваемый создал проект "Страхование жизни "Partners & Consultants", который на деле оказался масштабной финансовой ловушкой.
Злоумышленник использовал доверие граждан к инструментам накопительного страхования. Людям обещали стабильный доход до 12% годовых, что выше средних рыночных ставок по депозитам.
Средства принимали на счета подконтрольных АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment". Вкладчики получали фиктивные сертификаты и бумаги, имитирующие участие в "международных" страховых программах. На деле программы существовали только на бумаге.
Жертвами мошенничества официально признаны 270 человек. Общий ущерб превысил 620 млн тенге. Полученные миллионы подозреваемый тратил на покупку недвижимости и дорогих автомобилей.
АФМ заблокировало возможность распоряжения имуществом подозреваемого. На движимое и недвижимое имущество фигуранта наложен арест для обеспечения выплат потерпевшим.
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.