Следствие выделило три показательных случая, где жажда наживы привела к уголовному статусу.
18-летний безработный передал доступ к счету за вознаграждение. Через его карту мошенники вывели 1 млн тенге у обманутого гражданина.
29-летняя сельская жительница доверилась онлайн-знакомому и отдала реквизиты карты. Через нее похитили 5 млн тенге.
Студентка из Караганды получила "гонорар" за использование своего приложения банкинга. Теперь она - полноправный участник уголовного процесса.
Если раньше дропперы могли отделаться статусом свидетелей, то с 2025 года ситуация кардинально изменилась.
В законодательство Казахстана внесли нормы, криминализирующие передачу банковских карт и данных для вывода преступных денег. Закон теперь четко определяет: за любые операции по карте отвечает тот, на чье имя она оформлена. Факт того, что переводы делал "кто-то другой", не снимает вины. Предоставление доступа к счету мошенникам теперь квалифицируется как соучастие в преступлении.
МВД рекомендует никогда не передавайте логины и пароли от интернет-банкинга третьим лицам. Игнорируйте предложения заработка, где нужно "просто принять деньги и переслать их дальше", оставив себе процент.