Следствие раскрыло масштабную схему незаконного банкинга, сопряженную с насилием, шантажом и судебными махинациями. В феврале 2026 года под стражей оказался человек, чей преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.
Подозреваемый действовал на рынке частных займов с 2013 года, не имея лицензии на банковскую деятельность. Для маскировки кабальных условий он использовал изощренные юридические уловки.
В договорах указывались суммы, значительно превышающие реальный заем, так как в них сразу включались "скрытые" проценты. Вместо договоров залога оформлялись договоры купли-продажи имущества. Это позволяло кредитору в любой момент отобрать жилье или бизнес у должника. Проценты варьировались от 5% до 10% в месяц, что превращало долг в неподъемную ношу.
Следствием установлено, что "черный кредитор" не ограничивался юридическим давлением. Против заемщиков систематически применялось физическое насилие и психологический прессинг. Людей запугивали, вынуждая переписывать недвижимость на третьих лиц.
Особо циничным эпизодом стало мошенничество в судах. Подозреваемый дважды взыскал одну и ту же сумму в 11 млн тенге, используя разные документы и скрывая от судей факты частичного погашения долга.
Чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим, АФМ добилось ареста имущества подозреваемого на сумму 1,1 млрд тенге.
В списке изъятого внедорожники Land Rover Range Rover и Hyundai Staria, 2 квартиры и 2 элитных жилых дома, а также земельный участок в престижном районе.
Уголовное дело направлено в суд.