Организованная преступная группа выстроила сложную иерархичную схему, через которую прошло более 3,5 млрд тенге. В начале марта 2026 года следствие раскрыло детали того, как злоумышленники использовали "дропперов" и фиктивные договоры для отмывания денег.
Организатор создал устойчивую структуру с четким распределением ролей: одни искали подставных лиц (дропперов), другие управляли финансовыми потоками.
На 150 дропперов оформлялись банковские карты и аккаунты на бирже ATAIX. Чтобы банки не блокировали подозрительные переводы, ОПГ подделывала договоры займа между обычными гражданами и подконтрольной фирмой (ТОО).
Средства переводились в криптовалюту, а затем "прогонялись" через кошельки на бирже OKX. Для финального вывода денег в иностранную валюту использовался собственный подконтрольный обменный пункт.
В ходе обысков правоохранители обнаружили 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, оформленные на разных лиц. Изъято 25 463 криптодолларов. Общий объем операций превысил 3,5 млрд тенге.
Пятеро ключевых подозреваемых уже взяты под стражу. Им вменяется создание и руководство ОПГ, незаконное предпринимательство и легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем.